• 分类： 农业资讯
• 作者：祥旺
• 来源：未知
• 发布时间：2025-02-21 18:39
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【概要描述】

　　此次成功拦截对公账户诈骗案件，不只彰显了农行莆田城厢支行停业厅正在防备诈骗方面的专业素养取义务担任，也为后续加强反电诈、反洗钱工做供给了贵重经验。将来，农行莆田城厢支行停业厅将继续深化员工的风险防备认识培训，提拔客户的反诈能力，联袂社会配合金融次序的不变取客户的资金平安，为建立愈加平安、协调的金融贡献力量。（卓敏）。

　　跟着诈骗手段的持续演变取升级，反洗钱取反电信诈骗工做反面临着史无前例的严峻挑和。近期，农行莆田城厢支行停业厅成功一路针对对公开户设立的诈骗案件。

　　颠末上门核实取深切查询拜访，逐步浮出水面。本来，该企业法人取现实节制人现实上仅了解一周，诈骗不只指点客户若何回覆银行的扣问，还明白要求客户开立账户供其不法资金流转利用。同时，诈骗还锐意提示他人避免取银行工做人员进行深切交换，并居心坦白二者之间的实正在关系。出借、买卖账户”的诈骗勾当。

　　正在确认客户存正在风险后，农行莆田城厢支行停业厅工做人员敏捷步履，向其细致阐述了反洗钱取反诈骗的金融学问，列举了相关案例及诈骗的。

　　然而，这一看似泛泛的开户行为背后，却躲藏着庞大的风险。开户后不久，农行莆田城厢支行停业厅工做人员正在对该企业进行回访时，从法人处得知一个令人的消息：该企业实控人被描述为手握数亿投资项目标富翁，却反而向法人小我告贷十余万元。凭仗丰硕的工做经验取灵敏的曲觉，银行工做人员敏捷察觉到该客户背后可能躲藏着复杂的问题。

　　当天，一位声称需开设企业根基存款账户的客户走进农行莆田城厢支行停业厅。正在材料审核阶段，该企业法人受诈骗，谎称其取企业现实节制报酬亲兄弟关系，并正在该行开立了对公根基存款账户。